نِدّك
سياسة اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال
آخر تحديث: ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦
يمكن للمال أن يدخل نِدّك ولا يمكنه الخروج. وهذا القرار التصميمي وحده يفعل ضد الغسل أكثر مما يفعله أي إجراء يُضاف فوقه، وكل ما يلي مبني على إبقائه صحيحًا.
لا مخرج للمال
لا تُسحب الشظايا ولا تُصرَف نقدًا ولا تُباع ولا تُهدى ولا تُقايَض ولا تُنقل بين الحسابات. ولا يوجد سوق بين اللاعبين ولا آلية تُستردّ بها القيمة المودعة في حساب على هيئة مال. والنظام المغلق بلا مخرج ليس طريق غسلٍ مفيدًا، لأن الأموال لا تُستردّ بأي صورة.
لا مقامرة
لا توجد حزم عشوائية مدفوعة ولا صناديق غنائم ولا رهان ولا جوائز ذات قيمة نقدية. وكل عملية شراء تبيّن بالضبط ما تسلّمه قبل إتمامها.
تحديد الهوية
لا يحتاج اللعب المعتاد إلى وثيقة هوية، لأن الخطر الذي تعالجه غير قائم هنا. ونتحقق من الهوية عند بلوغ حدٍّ قانوني، أو عند طلب مزوّد دفع أو مصرف، أو عندما يطابق النشاط نمطًا يلزمنا فحصه، أو حين يتعذّر حسم فحص العقوبات بدونه.
وحين نطلب، نطلب وثيقة هوية رسمية وإثبات عنوان، ومصدر الأموال حيث يقتضي المبلغ ذلك. ونحتفظ بها للمدة التي يحددها القانون لا أكثر.
العقوبات
لا نقبل عن علم دفعًا من أي شخص مدرج في قائمة العقوبات البريطانية أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة أو أي قوائم عقوبات أخرى ذات صلة بعملياتنا، أو من ولاية خاضعة لعقوبات شاملة. وعند تطابق اسم نوقف الحساب، فإن تأكد التطابق جمّدنا الأموال وأبلغنا عنها بدل ردّها.
إذا دعمت أدوات آلية قرارات العقوبات أو الاحتيال أو الهوية التي قد يكون لها أثر قانوني أو أثر مهم مشابه عليك، فستدخل مراجعة بشرية ذات معنى قبل أن يصبح القرار نهائيًا.
ما نراقبه
دفعات متكررة من بطاقات تخص أشخاصًا مختلفين إلى حساب واحد. ونمط شراء يتبعه ردّ مبالغ فوري. وإنفاق يخرج بحدّة عن سلوك الحساب. ومحاولات الوصول إلى الحساب نفسه من بلدان عديدة في مدة قصيرة. وأي محاولة لنقل قيمة بين الحسابات عبر طريق لم نقصد وجوده.
السجلات
يُكتب كل طلب وكل حركة شظايا في سجلٍّ لا يقبل إلا الإضافة. ولا تُعدَّل القيود ولا تُحذف؛ والتصحيح قيدٌ جديد. وتُحفظ سجلات الامتثال والتحقق طوال مدة العلاقة، وعادةً لست سنوات بعد انتهائها، ما لم يفرض قانون المملكة المتحدة مدة أطول أو يقتضي تحقيق أو نزاع ذلك.
الإبلاغ
عندما نعلم أو نشتبه في غسل أموال أو تمويل إرهاب أو التهرب من العقوبات أو جريمة مالية خطيرة أخرى، فقد نبلغ وحدة الاستخبارات المالية البريطانية داخل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، أو HMRC، أو أي جهة بريطانية مختصة أخرى. ولا نُخبر صاحب الحساب بوقوع البلاغ حين يكون ذلك غير قانوني أو يضر بالتحقيق.
المسؤولية
يتولى مسؤول امتثال مُعيَّن هذه السياسة، ويراجعها مرة في السنة على الأقل، ويراجعها فورًا بعد أي تغيير في كيفية دخول المال إلى اللعبة.
كيف تتواصل معنا
JAMRA STUDIOS LTD
مسجلة في إنجلترا وويلز، رقم الشركة 17290422
المكتب المسجَّل: 172 Stafford Street, Wolverhampton, England, WV1 1NA